Dr. Alain Nkoyock ist leitender Koordinator für Informationstechnologie beim Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung und Autorin von Die Computerisierung von Wahlsystemen in Afrika.
Frau Farida Waziri ist Executive Chairman der Economic and Financial Crimes Commission of Nigeria und Autor von Vorschussbetrug, nationale Sicherheit und das Gesetz.
Disclaimer"Die hier geäußerten Ansichten sind die der Autoren und spiegeln nicht unbedingt die Ansichten der Vereinten Nationen wider"
Korruption ist ein globales Phänomen, das Armut verursacht, Entwicklung behindert und Investitionen abschreckt. Das Thema Korruption hat seit Mitte der 1990er Jahre mit der Gründung von Organisationen, die Modelle zur Eindämmung von Korruption fördern können, einen herausragenden Platz auf der globalen Agenda eingenommen; insbesondere in Entwicklungsländern, in denen Regierungskorruption weit verbreitet ist. Internationale Organisationen haben Konventionen mit der Auflage verabschiedet, dass ihre Mitglieder Gesetze erlassen, die Bestechung und Erpressung verbieten.
In Afrika fordert die Neue Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas die Einrichtung koordinierter Mechanismen zur Bekämpfung der Korruption. Entstehende Strukturen und Prozesse wie der African Peer Review Mechanism sollen die Regierungssysteme in Afrika verbessern. Auf subregionaler Ebene erarbeitete die internationale Aktionsgruppe gegen Geldwäsche in Westafrika verschiedene Initiativen zur Stärkung der Zusammenarbeit zwischen ihren Mitgliedsstaaten. Im März 2009 gründeten westafrikanische Länder ein Netzwerk nationaler Antikorruptionsinstitutionen in der Wirtschaftsgemeinschaft der westafrikanischen Staaten.
Nigeria ist aufgrund der großen Erfahrung des Landes im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche der wichtigste Motor dieser subregionalen Initiativen. Seit den 1960er Jahren verfolgt das Land umfassende Ansätze zur Bekämpfung der Korruption durch die Verabschiedung von Maßnahmen in den Bereichen Durchsetzung, Prävention, institutionelle Reformen und kulturelle Veränderungen.
Die drei wichtigsten Antikorruptionsbehörden in Nigeria sind das Code of Conduct Bureau und das Code of Conduct Tribunal, die Independent Corrupt Practices and Other Offenses Commission und die Economic and Financial Crime Commission (EFCC).
Die durch ein Ermächtigungsgesetz im Jahr 2004 geschaffene EFCC gilt als die effektivste Antikorruptionsbehörde des Landes, und die bisherigen Ergebnisse sind im Kontext Afrikas nicht zu unterschätzen, basierend auf Indikatoren wie öffentliche Wahrnehmung, Ermittlung und Strafverfolgung, Wiederherstellung von Vermögenswerten, Stärkung der nigerianischen Finanzinstitute und internationale Anerkennung. Nigeria wurde im Mai 2007 von der Liste der nicht kooperativen Länder und Gebiete der Financial Action Task Force gestrichen. Die nigerianische Financial Intelligence Unit (NFIU) wurde 106 Mitglied der 2007-Egmont-Gruppe. Nigerias Ranking im globalen Korruptionswahrnehmungsindex von Transparency International stieg von 142 im Jahr 2006 auf 121 im Jahr 2008 und ging 130 auf 2009 zurück.
Die Kommission hat externe Hilfe mobilisiert, um Fachwissen, Finanzierung und politische Unterstützung bereitzustellen; und es wird derzeit von bilateralen und multilateralen internationalen Agenturen in verschiedenen Bereichen unterstützt, einschließlich der Bereitstellung fortschrittlicher Informationstechnologie (IT)-Systeme.
Im Dezember 2009 enthält die im NFIU eingesetzte IT-Lösung über 9 Millionen Datensätze. NFIU erhält Daten von den vierundzwanzig nigerianischen Banken und anderen meldenden Stellen in Form von Bargeldtransaktionsmeldungen (CTRs), Meldungen über verdächtige Transaktionen, Meldungen über Geldtransfers und listenbasierte Meldungen, die aus Listen bekannter terroristischer Identitäten erstellt wurden.
Der Einsatz der IT-Lösung bei NFIU hat die Gesamtzeit reduziert, die die Analysten für jeden verdächtigen Transaktionsdatensatz aufwenden, was eine höhere Leistung und Produktivität ermöglicht. Diese Technologien verbessern auch die Fähigkeit der NFIU, Ermittler mit neuen Fällen zu versorgen, die aus riesigen Mengen von CTRs generiert wurden.
Die Beteiligung der EFCC an der Säuberungsaktion des Finanzsystems durch die Zentralbank von Nigeria hat zu bedeutenden Ergebnissen geführt. Bis heute wurden klassifizierte notleidende Kredite in Höhe von etwa 1.4 Mrd. USD eingezogen. Die Kommission hat 188 Anklagepunkte gegen vier Vorstandsvorsitzende und elf Direktoren von Banken sowie einen Vorstandsvorsitzenden einer Börsenmaklerfirma erhoben. Die Kommission hat auch einstweilige Verfügungen von Mareva erwirkt, mit denen Vermögenswerte von über 1 Milliarde US-Dollar, die zwei Vorstandsvorsitzenden von Banken gehören, festgehalten werden.
In den sieben Jahren seines Bestehens wurden über 20,000 Fälle untersucht und rund 500 Personen für verschiedene Straftaten verurteilt, darunter politisch exponierte Personen. Die Kommission hat über sechs Milliarden US-Dollar von Kriminellen zurückgefordert und riesige Vermögenswerte an Betrugsopfer im Ausland zurückgegeben.
Zu den jüngsten Initiativen der Kommission gehören die Antikorruptionskampagne Revolution, eine Transaktionsclearing-Plattform, Steuerermittlungen und der Kampf gegen Cyberkriminalität.
Trotz dieser Errungenschaften steht die Kommission vor verschiedenen Herausforderungen, die die erfolgreiche Umsetzung ihres Mandats behindert haben. Diese Herausforderungen können in politische, legislative, juristische, organisatorische und technische unterteilt werden. Das bestehende und veraltete Beweisgesetz erlaubt beispielsweise nicht die Zulassung elektronischer und computergenerierter Beweismittel vor Gericht. Darüber hinaus ist das Gerichtsverfahren langsam und die meisten Fälle, insbesondere für politisch exponierte Personen, sind vor Gericht ins Stocken geraten.
Die Tatsache, dass Korruption endemisch ist und seit langem alle Facetten des nationalen Lebens durchdringt, erfordert nicht nur, dass frühere Anstrengungen verbessert, sondern auch im Laufe der Zeit aufrechterhalten werden. Ein mehrgleisiger Ansatz, der sowohl proaktive als auch reaktive Maßnahmen umfasst, bietet die besten Chancen, die Korruption unter Kontrolle zu bringen. Diese Strategie sollte regulatorische Reformen, mehr Transparenz, höhere Löhne und gute Arbeitsbedingungen sowie eine effektive Zusammenarbeit der Antikorruptionsbehörden umfassen.
Antikorruptionsstrategien sind wirkungslos, wenn sie einzeln angewendet werden. Die Kombination der Vermögenswerte und Informationen vieler Behörden bietet einen Kraftmultiplikator und verschiedene Vorteile. Jüngste Initiativen zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden durch die Schaffung eines Informationsaustauschsystems werden dem Land hoffentlich dabei helfen, seine nationale Integrität wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten.
Die Errungenschaften der EFCC im Kampf gegen Korruption und Geldwäsche sind Zeugnisse dafür, dass mit einer guten Führung die Korruption aus Afrika ausgerottet werden kann. Auch wenn sie weit davon entfernt ist, perfekt zu sein, sind die nigerianischen Erfahrungen relevant für andere Entwicklungsländer, die den Krieg gegen die Korruption gewinnen müssen, wenn sie im wichtigeren Krieg der wirtschaftlichen Entwicklung und Armutsbekämpfung gute Erfolgschancen haben wollen.