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La Cinquième Directive European Anti-Blanchiment, les Implikationen für Tunesien und die Rolle des CTAF

Désormais, la CTAF a les cartes en main, um zu konsolidieren, ses moyens de lutte contre les crimes de blanchiment of capitaux et du financement du terrorisme.

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Verbesserung der Effektivität durch Unterstützung gegenseitiger Bewertungen von AML/CFT-Regelungen mit goPortfolio-Produkten

Seit 1992 werden Bewertungen der Rahmenwerke zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) durchgeführt, und FIUs waren von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil dieser Bewertungen.