Etikett: illegale Finanzströme

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Lutte contre la Corruption au Cameroun: Dix (10) propositions pour anéantir notre hydre nationale!

Si ces 10 propositions sont appliquées sérieusement, alors on pourra enfin anéantir notre hydre nationale à nous : la Corruption !

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Afrikas Entwicklung Künstliche Intelligenz Blockchain Korruption Kryptoaktive Kryptowährungen Dr. AN nehmen Finanzielle Intelligenz Unternehmensführung Illegale Finanzströme IT-Führung Management Persönliche Überlegungen zu AML/CFT Politische Führung Technologische Veränderungen und Organisationen Tunesien

La Cinquième Directive European Anti-Blanchiment, les Implikationen für Tunesien und die Rolle des CTAF

Désormais, la CTAF a les cartes en main, um zu konsolidieren, ses moyens de lutte contre les crimes de blanchiment of capitaux et du financement du terrorisme.

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Verbesserung der Effektivität durch Unterstützung gegenseitiger Bewertungen von AML/CFT-Regelungen mit goPortfolio-Produkten

Seit 1992 werden Bewertungen der Rahmenwerke zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung (CFT) durchgeführt, und FIUs waren von Anfang an ein wesentlicher Bestandteil dieser Bewertungen.

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Afrikas Entwicklung Künstliche Intelligenz B2B-Technologien Blockchain Korruption Kryptoaktive Kryptowährungen Dr. AN nehmen Finanzielle Intelligenz Illegale Finanzströme IT-strategische Ausrichtung Persönliche Überlegungen zu AML/CFT Reaktionen Forschung & Entwicklung Technologische Veränderungen und Organisationen

La Cinquième Directive European Anti-Blanchiment et les Implikationen für Afrika

Les gouvernements africains doivent connaitre ces mecanismes et saisir les enjeux en cours pour éviter des problèmes qui se profilent à l'horizon ! La Commission européenne s'est engagée à évaluer les efforts entrepris par les pays tiers à haut risque (non membres de l'UE) pour lutter contre les phénomènes susmentionnés. En rendant publique la cinquième direction la semaine dernière, l'UE envoie un signal for aux gouvernements de ces pays qui ne seraient pas attentifs aux résultats et suivis des diverses évaluations.

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Quelques commentaires sur the Groupe de high level sur the flux financiers illicites sur the Continent africain presidé par the President Thabo Mbeki

Les sommes d'argent quittent illégalement le Continent africain chaque année grâce, entre autres, à l'évasion fiscale, la mauvaise facturation et le traffic entre les pays. Verschiedene Schätzungen zur Verwendung von Quellen und Berechnungsmethoden (Banque Mondiale, Global Financial Integrity qui est un institut de recherche sur la crimeité, ou les travaux de recherche de Ndikumana et Boyce en 2011 cités dans les article ci-dessous). Mais de Manière Générale et Selon Certains Experts, l'Afrique a connu une hémorragie totale de l'Ordre de 854 Milliards à 1800 Milliards de Dollars Americas sur la Période 1970-2008.

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L'Afrique est-elle si bien partie ?

Mais au-delà de ce défi majeur à « effet papillon » sur d'autres enjeux tous aussi importants, l'astuce stratégique pour l'Afrique, en remplacement d'une quelconque réflexion prospective, se situe sur l'amélioration de manquements actuels, divers et variés, notamment le Leadership, la dissuasion militaire, l'integration et de coopération régionales, l'engagement de la diaspora et les véritables systèmes democratiques adaptés au contexte africain.

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